Da sempre l’individuazione delle operazioni sospette e la relativa segnalazione costituiscono il punto di partenza dell’azione preordinata al contrasto del riciclaggio, in Italia come nel resto del mondo. Ancora più complessa si rivela l’attività pertinente alla costruzione delle ipotesi delittuose ed il connesso riconoscimento di eventuali canali di perpetrazione degli illeciti in cui il fenomeno si articola. Il comparto che studia questa evanescente, ma, al tempo stesso, tangibile e diffusa realtà, si trova a fronteggiare tematiche composite ed eterogenee, non sempre adeguatamente conosciute. Il presente lavoro affronta la segnalazione delle operazioni sospette in ottica multidisciplinare.
Le operazioni sospette di riciclaggio
Giovanni Sciancalepore
2017-01-01
Abstract
Da sempre l’individuazione delle operazioni sospette e la relativa segnalazione costituiscono il punto di partenza dell’azione preordinata al contrasto del riciclaggio, in Italia come nel resto del mondo. Ancora più complessa si rivela l’attività pertinente alla costruzione delle ipotesi delittuose ed il connesso riconoscimento di eventuali canali di perpetrazione degli illeciti in cui il fenomeno si articola. Il comparto che studia questa evanescente, ma, al tempo stesso, tangibile e diffusa realtà, si trova a fronteggiare tematiche composite ed eterogenee, non sempre adeguatamente conosciute. Il presente lavoro affronta la segnalazione delle operazioni sospette in ottica multidisciplinare.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.